Nueva Delhi, 30 de junio: Está previsto que el Tribunal Superior de Delhi falle sobre las peticiones de libertad bajo fianza presentadas por el líder de Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, en los casos de CBI y ED relacionados con el caso de la política de impuestos especiales el 1 de julio de 2024. El tribunal del juez Swarna Kanta Sharma, después de la audiencia presentaciones de todas las partes, decidió reservar el orden en el asunto el 28 de mayo de 2024.
Para K Kavitha, el abogado principal Vikram Chaudhari y el abogado Nitesh Rana argumentaron en el asunto. Los defensores Mohit Rao y Deepak Nagar también aparecieron para K Kavitha. El abogado DP Singh representó al CBI y el abogado Zoheb Hossain representó a la Dirección de Ejecución. Arvind Kejriwal bajo custodia: CBI presenta a CM de Delhi ante el tribunal de Rouse Avenue después de una prisión preventiva de tres días en un caso de política de bebidas alcohólicas (ver vídeo).
El CBI, si bien se opuso a la solicitud de libertad bajo fianza, afirmó que se encuentra en una etapa crucial la investigación adicional sobre ciertos aspectos clave, incluida la participación de otros servidores públicos y particulares, así como el flujo del dinero mal habido. Si la peticionaria acusada es puesta en libertad bajo fianza, es muy probable que frustre la investigación, más concretamente si no supera la “triple prueba”, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional en una serie de sentencias.
La Dirección de Ejecución (DE) también se opuso a la petición de libertad bajo fianza y afirmó que en el caso de un delito de blanqueo de capitales, las meras condiciones rutinarias que aseguren la presencia del acusado durante el juicio o protejan las pruebas no son suficientes debido al tráfico transfronterizo. naturaleza del delito y la influencia que pueda ejercer el imputado. Un acusado puede eliminar de forma anónima el rastro del dinero utilizando la tecnología disponible hoy en día, lo que hace que la investigación y el juicio sean infructuosos. Declaración de libertad bajo fianza de K Kavitha: el líder de BRS solicita al Tribunal Superior de Delhi la libertad bajo fianza en un caso de política de impuestos especiales.
El Tribunal Superior de Delhi había emitido anteriormente un aviso a la Dirección de Ejecución y al CBI sobre las peticiones de libertad bajo fianza presentadas por el líder de Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, en el caso de lavado de dinero relacionado con la política de impuestos especiales de Delhi desechada. Recientemente, la Dirección de Ejecución (ED) presentó una denuncia de procesamiento complementaria (hoja de cargos) en el caso de lavado de dinero de la Política de Impuestos Especiales en el Tribunal de Rouse Avenue.
La hoja de cargos se presentó contra el líder del BRS, K Kavitha, y otros acusados, a saber, Chanpreet Singh, Damodar, Prince Singh y Arvind Kumar. El alegato presentado por K Kavitha afirma que es madre de dos hijos, uno de los cuales es un menor de edad que actualmente se encuentra en shock y bajo supervisión médica. Kavitha, en su nueva petición de libertad bajo fianza, alega que ha habido intentos de arrastrarla al escándalo por parte de miembros del partido gobernante en el Centro.
Ella, a través de la declaración de libertad bajo fianza, afirmó que todo el caso de la Dirección de Ejecución depende de las declaraciones hechas por el aprobador, los testigos o los coacusados bajo la Sección 50 de la PMLA. Las Denuncias de la Fiscalía no aportan un solo documento que corrobore las declaraciones. No existe ni una sola prueba que apunte a la culpabilidad del Solicitante. Afirmó además que el arresto del solicitante es ilegal ya que no se ha cumplido la Sección 19 de la PMLA.
No hay ninguna corroboración de la acusación de la transacción en efectivo real ni ningún rastro de dinero está disponible, por lo tanto, la satisfacción de culpa tal como se expresa en su Orden de Arresto es simplemente una farsa y un pretexto, afirmó. El 6 de mayo, el Tribunal de Rouse Avenue de Delhi desestimó las peticiones de libertad bajo fianza presentadas por el líder de Bharatiya Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, en relación con los casos de CBI y ED relacionados con el caso de la Política de Impuestos Especiales.
El líder del BRS, K Kavitha, fue arrestado por la Dirección de Ejecución el 15 de marzo de 2024 y por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) el 11 de abril de 2024.
Anteriormente, CBI, a través de una solicitud de prisión preventiva, declaró que “Kavitha Kalvakuntla debía ser arrestada en el presente caso para llevar a cabo su interrogatorio bajo custodia para confrontarla con las pruebas y los testigos para descubrir la conspiración más amplia tramada entre los acusados y sospechosos en relación con el formulación e implementación de la Política de Impuestos Especiales, así como establecer el rastro del dinero mal habido generado y establecer el papel de otros acusados/sospechosos, incluidos los servidores públicos, así como descubrir los hechos que son de su exclusiva conocimiento.”
La investigación de la CBI se recomendó con base en las conclusiones del informe del Secretario Jefe de Delhi presentado en julio que muestra violaciones prima facie de la Ley GNCTD de 1991, las Reglas de Transacciones Comerciales (ToBR) -1993, la Ley de Impuestos Especiales de Delhi-2009 y las Reglas de Impuestos Especiales de Delhi-2010. , dijeron los funcionarios. El ED y el CBI habían alegado que se cometieron irregularidades al modificar la política de impuestos especiales, se otorgaron favores indebidos a los titulares de licencias, se renunció o redujo el pago de la licencia y se extendió la licencia L-1 sin la aprobación de la autoridad competente.
Los beneficiarios desviaron ganancias “ilegales” a los funcionarios acusados e hicieron asientos falsos en sus libros de contabilidad para evadir la detección, dijeron las agencias de investigación. Según las acusaciones, el Departamento de Impuestos Especiales había decidido reembolsar el depósito de garantía de aproximadamente 30 millones de rupias a un licitador seleccionado en contra de las reglas establecidas. Aunque no existía ninguna disposición habilitante, se permitió una exención de las tarifas de licencia licitadas desde el 28 de diciembre de 2021 hasta el 27 de enero de 2022 debido al COVID-19, dijo la agencia de investigación, y hubo una supuesta pérdida de 144,36 millones de rupias para el hacienda.
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