La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), como anunciado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el miércoles.
La noticia sigue a la repentina caída del precio de Bitcoin (BTC) hasta los 8.900 dólares en el exchange en marzo.
Los documentos judiciales revelan que, desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020, la plataforma con sede en Seychelles no implementó intencionalmente los protocolos adecuados de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). Este período terminó cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a BitMEX de ofrecer ilegalmente operaciones con derivados de criptomonedas a clientes estadounidenses, mientras que el Departamento de Justicia acusó a cuatro empleados con violaciones de BSA.
Durante este tiempo, BitMEX permitió el comercio de criptomonedas de forma casi anónima sin exigir identificación ni documentación a los clientes. La plataforma se promocionó como una plataforma para el comercio minorista sin verificación de nombre real. Los fiscales sostienen que estas normas laxas convirtieron a BitMEX en un foco de lavado de dinero y evasión de sanciones.
Operaciones ilegales en EE.UU.
El fiscal estadounidense Damian Williams destacó las supuestas irregularidades por parte de BitMEX en el anuncio. Dijo:
Como los fundadores y un empleado de larga data de BitMEX admitieron en un tribunal federal en 2022, la empresa, una de las principales plataformas de derivados de criptomonedas del mundo entre 2015 y 2020, operó en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero, como lo exige la ley federal.
Como resultado, BitMEX se convirtió en un vehículo para el lavado de dinero a gran escala y esquemas de evasión de sanciones, lo que representa una grave amenaza para la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si se aprovechan del mercado estadounidense.
Los cargos contra la bolsa reflejan los presentados previamente contra sus cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, así como contra su primer empleado, Gregory Dwyer, todos los cuales se han declarado culpables.
Además, BitMEX admitió haber mentido a un banco extranjero para abrir una cuenta para una empresa fantasma, Shine Effort Inc. Limited, controlada por Delo pero de propiedad efectiva de BitMEX.
El caso, supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl en el Distrito Sur de Nueva York, aún no ha llegado a la etapa de sentencia para BitMEX.
