Nueva Delhi, 25 de julio: El Tribunal Superior de Delhi emitió el jueves un aviso a la Dirección de Ejecución (ED) sobre una petición presentada por el líder del Partido Aam Aadmi (AAP) y ex ministro del gabinete de Delhi, Satyendar Jain, que impugna la orden de reconocimiento del tribunal de primera instancia y la posterior orden de prisión preventiva judicial en relación con un caso de lavado de dinero. El Tribunal de Rouse Avenue, el 29 de julio de 2022, tomó conocimiento de la denuncia de la fiscalía (hoja de cargos) de ED y emitió una citación para Satyender Jain en el asunto.
El tribunal de la juez Neena Bansal Krishna solicitó una respuesta de la Dirección de Cumplimiento y fijó el asunto para el 22 de agosto de 2024. El abogado principal N Hariharan y el abogado Mayank Jain comparecieron para Satyendar Jain en el Tribunal Superior de Delhi. En mayo, el Tribunal Superior de Delhi emitió un aviso a la Dirección de Cumplimiento sobre la declaración de libertad bajo fianza por incumplimiento de Satyendar Kumar Jain en el caso de lavado de dinero. Satyender Jain impugnó la orden del Tribunal de Rouse Avenue de Delhi, que le había negado la libertad bajo fianza por incumplimiento en el asunto. Tribunal de Delhi desestima la petición de Satyendar Jain de libertad bajo fianza provisional por motivos de salud de su esposa.
Jain, mediante esta petición de libertad bajo fianza ante el Tribunal Superior de Delhi, sostuvo que el Departamento de Educación no completó la investigación en todos los aspectos dentro del período reglamentario. Jain sostiene además que la denuncia de la fiscalía, que no está completa en todos los aspectos, se presentó en un intento de privar al solicitante de su derecho a libertad bajo fianza en virtud de las disposiciones del artículo 167 (2) del Código de Procedimiento Penal. Además, sostiene que es una posición jurídica establecida que la presentación de la acusación cuando la investigación está pendiente no puede utilizarse para frustrar el derecho a libertad bajo fianza.
Solo se debe presentar una acusación formal cuando se haya completado la investigación. Presentar una acusación formal o una denuncia incompleta en un caso de PMLA cuando la investigación está pendiente es una violación de los derechos fundamentales del acusado en virtud del artículo 21 de la Constitución de la India. Niega el derecho ineludible a la libertad bajo fianza en virtud del artículo 167 (2) del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, incluso si se presenta una acusación formal, cuando la investigación no se ha completado, un acusado en un caso de PMLA también tendría derecho a la libertad bajo fianza en virtud del artículo 167 (2) del Código de Procedimiento Penal. El LG de Delhi aprueba la recomendación de investigar a Satyendar Jain en el caso de corrupción de CCTV.
Anteriormente, el Tribunal Superior de Delhi desestimó la petición de libertad bajo fianza de Satyendra Jain. El Tribunal Superior, al desestimar la petición de libertad bajo fianza de Satyendar Jain, declaró que el solicitante es una persona influyente y tiene el potencial de manipular las pruebas. Satyender Jain/solicitante, en esta etapa, no puede ser considerado culpable de cumplir con las dos condiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).
El 17 de noviembre de 2022, el tribunal de primera instancia desestimó la petición de libertad bajo fianza de Satyendar Jain. Fue arrestado el 30 de mayo de 2022, en virtud de los artículos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) por la Dirección de Cumplimiento y actualmente se encuentra bajo custodia judicial en el caso. El caso de la ED se basa en una denuncia de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) registrada sobre la acusación de que Satyendar Jain había adquirido bienes muebles a nombre de varias personas desde el 14 de febrero de 2015 hasta el 31 de mayo de 2017, lo que no pudo justificar satisfactoriamente.
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