Los investigadores federales están ordenando a la ciudad de Oakland que entregue documentos que involucran a una prominente e influyente familia local que tiene un contrato de gestión de residuos con la ciudad, así como al alcalde Sheng Thao y su socio, según documentos revisados por The Times.
La citación, emitida cinco días después de que los agentes allanaran la casa de Thao el 20 de junio, confirma que hay una investigación actual del gran jurado federal que parece centrada en Cal Waste Solutions Inc.; sus propietarios, miembros de la familia Duong; y sus tratos con funcionarios de Oakland, particularmente su alcalde.
La citación de ocho páginas, con fecha del 25 de junio, solicita a la ciudad que entregue todos los documentos y comunicaciones relacionados con Cal Waste Solutions, todos sus empleados y representantes, y cualquier documento que involucre nombramientos para puestos importantes de la ciudad.
La fecha límite es el jueves.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las preguntas sobre la citación.
Los investigadores federales también están solicitando documentos relacionados con las elecciones a la alcaldía de Oakland de 2022, cuando Thao fue elegido como el primer alcalde hmong de una importante ciudad de Estados Unidos.
La citación revela además la posible participación del socio de Thao, Andre Jones, en la investigación. Los investigadores solicitaron a la ciudad que entregara las entradas del calendario y los registros relacionados con las reuniones de Thao y Jones desde el 1 de junio hasta la actualidad.
Los abogados de Thao se negaron a hacer comentarios sobre la citación, pero dijeron que la investigación que involucra a Thao no involucra cargos o acusaciones criminales.
Thao ha negado cualquier irregularidad.
“Puedo decirles con confianza que esta investigación no se trata de mí”, dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa tres días después de que agentes del FBI allanaran su casa.
Aún no está claro exactamente cuál es el foco de la investigación federal, pero la citación del 25 de junio ofreció una visión ligeramente más amplia del alcance de la investigación, el último escándalo que afecta a la ciudad del Área de la Bahía que recientemente enfrentó un esfuerzo de destitución del alcalde, un creciente déficit presupuestario y preocupaciones sobre el crimen que han expulsado a importantes empresas.
Poco después de que los funcionarios de la ciudad recibieran la citación, el abogado de la ciudad de Oakland ordenó al personal en un correo electrónico que conservara todos los registros relacionados con Thao, Jones y la familia Duong. El San Francisco Chronicle informó.
Un portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad confirmó la existencia del memorando al personal, pero en un correo electrónico se negó a proporcionar una copia del mismo o responder preguntas al respecto, refiriéndose al memorando como “una comunicación confidencial entre abogado y cliente entre el fiscal de la ciudad de Oakland y otros miembros del personal de la ciudad de Oakland”.
La citación federal, emitida por la fiscalía del Distrito Norte de California, solicita múltiples documentos que involucran a la familia Duong, incluidos David, Andy, Kristina, Victor y Michael Duong.
Durante al menos cinco años, la familia ha estado en el centro de una investigación que involucra a la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado y a la Comisión de Ética Pública de Oakland. La familia está acusada de utilizar “donantes falsos” para eludir los límites legales a las donaciones y llenar las arcas de campaña de funcionarios públicos electos mientras las empresas de la familia buscaban contratos con las ciudades.
La empresa familiar, Cal Waste Solutions, ofrece servicios de reciclaje en Oakland.
Después de que se ejecutaron las órdenes, los funcionarios de Cal Waste Solutions emitieron una declaración diciendo que estaban sorprendidos por las búsquedas y que habían cooperado con los investigadores.
“Creemos que no hemos participado ni cometido ninguna actividad ilegal y estamos esperando la decisión de la agencia encargada de hacer cumplir la ley”, se lee en el comunicado.
Un portavoz de la compañía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el martes.
Pero la investigación estatal y local sobre los tratos de la familia con los funcionarios de la ciudad en el área pinta un panorama preocupante.
Los registros judiciales revelan que la Comisión de Prácticas Políticas Justas ha estado investigando donaciones políticas realizadas por la familia desde 2019. La agencia alega que Andy Duong y sus antiguos socios comerciales utilizaron amigos y conexiones comerciales para hacer contribuciones políticas y luego les reembolsaron en efectivo para ocultar el verdadero origen del dinero.
“CWS fue la verdadera fuente de al menos 93 contribuciones a múltiples comités de campaña locales”, se lee en un registro judicial, con el objetivo de “ganarse el favor de los candidatos y proporcionarles más acceso”.
La agencia rastreó donaciones cuestionables realizadas en Oakland, así como en San José y otras partes del condado de Santa Clara, donde la familia buscaba hacer negocios.
La investigación descubrió que se habían realizado múltiples contribuciones a la campaña de Thao en 2018 para el Concejo Municipal, incluidas “siete de las cuales fueron reembolsos admitidos por o en nombre de [Andy] “Dúo.”
Un ex socio dijo a los investigadores que, según los registros judiciales, vio a Andy Duong sacar dinero en efectivo de un cajón en su oficina en Cal Waste Solutions para reembolsar a las personas por las donaciones.
Los funcionarios de la Comisión de Prácticas Políticas Justas confirmaron que su investigación aún está en curso.
Los funcionarios federales también están solicitando documentos relacionados con la declaración de la ciudad de una emergencia local sobre personas sin hogar, y cualquier comunicación relacionada con la antigua base militar de Oakland, un sitio que había sido considerado como posible vivienda para personas sin hogar.
