Nueva York, 21 de noviembre: Se ha revelado una acusación penal de cinco cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, acusando a destacados ejecutivos indios, incluido el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, de vincularlos con un presunto plan de soborno y fraude, informó Reuters citando a EE.UU. fiscales.
Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, “en un tribunal federal se abrió una acusación penal de cinco cargos acusando a Gautam Adani, Sagar R. Adani y Vneet S. Jaain de conspiraciones para cometer fraude electrónico y de valores y fraude de valores por su papel en un plan multimillonario para obtener fondos de inversores estadounidenses e instituciones financieras globales sobre la base de declaraciones falsas y engañosas”. Estados Unidos acusa al multimillonario Gautam Adani de defraudar a inversores y ocultar un plan para sobornar a funcionarios indios en un presunto caso de soborno en contratos de energía solar.
La acusación también acusa a Ranjit Gupta y Rupesh Agarwal, ex ejecutivos de una empresa de energía renovable con valores que cotizaban en la Bolsa de Nueva York (el emisor estadounidense), y a Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal y Deepak Malhotra, ex empleados de una empresa canadiense. inversionista institucional, con conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con el presunto plan de soborno.
“Como se alega, los acusados orquestaron un elaborado plan para sobornar a funcionarios del gobierno indio para asegurar contratos por valor de miles de millones de dólares y Gautam S. Adani, Sagar R. Adani y Vneet S. Jaain mintieron sobre el plan de soborno mientras intentaban obtener capital de Estados Unidos. e inversionistas internacionales”, afirmó el Fiscal Federal Breon Peace. Breon Peace alegó además que las personas nombradas en la acusación socavaron la integridad de los mercados financieros internacionales y defraudaron a los inversores estadounidenses y globales.
“Los ejecutivos de negocios supuestamente sobornaron al gobierno indio para financiar contratos lucrativos diseñados para beneficiar a sus negocios. Adani y otros acusados también defraudaron a los inversores al recaudar capital sobre la base de declaraciones falsas sobre soborno y corrupción, mientras que otros acusados supuestamente intentaron ocultar el soborno. conspiración al obstruir la investigación del gobierno”, declaró el subdirector a cargo del FBI, James Dennehy. Rahul Gandhi muestra una caja fuerte con un cartel del primer ministro Narendra Modi y Gautam Adani y explica el significado ‘real’ del eslogan ‘Ek Hain Toh Safe Hain’ del BJP (ver vídeos).
La acusación también acusa al ejecutivo de obstruir las investigaciones del FBI, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La oficina del Fiscal Federal dice que los cargos en la acusación son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. La investigación fue realizada por las Unidades de Corrupción Internacional, Fraude Corporativo, de Valores y Materias Primas del FBI de Nueva York.
El caso del gobierno está siendo manejado por la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York y la Sección de Fraude de la División Penal. Hasta el momento no ha habido respuesta de la oficina de Gautam Adani ni de otras personas mencionadas en la acusación.
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