El director financiero de La Gran Época, un medio de comunicación de derecha, ha sido arrestado y acusado de lo que los fiscales federales llamaron un “plan transnacional en expansión” para lavar al menos 67 millones de dólares en fondos ilícitos.
Weidong “Bill” Guan, de 61 años, de Secaucus, Nueva Jersey, usó criptomonedas para comprar decenas de millones de dólares en ganancias del crimen, incluidas tarjetas de débito prepagas, beneficios de seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta e información personal robada que se utilizó para aumentar los ingresos, informó La Gran Época. ingresos anuales, según la acusación, dictado el mes pasado. La presentación fue revelada el lunes.
El plan comenzó en 2020, cuando el equipo “Make Money Online” de La Gran Época, liderado por Guan, compró “productos del crimen” y los transfirió a cuentas asociadas con la empresa de medios, según la acusación. Los fiscales federales alegaron que los fondos aumentaron los ingresos de la empresa en un 410% en un solo año, de aproximadamente $15 millones a $62 millones.
Guan depositó 16,7 millones de dólares de las ganancias en sus cuentas personales, según el Departamento de Justicia, pero no declaró estos ingresos en sus declaraciones de impuestos.
Un gran jurado acusó a Guan de un cargo de lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario. Los fiscales dijeron que Guan mintió a dos bancos con sede en Estados Unidos sobre la fuente del efectivo al decir que procedían de donaciones.
Según la acusación, Guan afirmó falsamente en una carta de 2022 al Congreso que las “donaciones” constituyen “una parte insignificante de los ingresos generales” de la empresa, diciendo que “las suscripciones constituyen la parte principal” de los “ingresos generales”.
Guan “conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la empresa de medios y a sus afiliados al lavar decenas de millones de dólares en beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta y otros ingresos del delito”, dijo el fiscal federal. Damian Williams en un comunicado. “Cuando los bancos plantearon preguntas sobre los fondos, Guan supuestamente mintió repetidamente y afirmó falsamente que los fondos procedían de donaciones legítimas a la empresa de medios”.
La Gran Época publicó un comunicado en su sitio web diciendo que ha suspendido temporalmente a Guan “hasta que se resuelva este asunto”, y agregó que “[t]La empresa tiene la intención de cooperar plenamente con cualquier investigación relacionada con las acusaciones contra el Sr. Guan”.
La acusación de 12 páginas no nombra a La Gran Época, sino que se refiere a una “empresa multinacional de medios”. Sin embargo, Guan aparece nombrado director financiero de La Gran Época en la declaración de impuestos más reciente de la organización sin fines de lucro.
La acusación “no se relaciona con las actividades de recopilación de noticias de la empresa de medios”, dijo el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa.
La Gran Época fue fundada en 2000 por estadounidenses de origen chino afiliados al movimiento espiritual Falun Gong, que está prohibido en China. Con sede en Nueva York, el periódico comenzó como un pequeño obsequio gratuito centrado en criticar al Partido Comunista Chino. Más tarde, el medio de comunicación se hizo nacional y sus carteles, que promocionan el periódico como “La noticia confiable número uno”, se pueden encontrar a lo largo de las autopistas del sur de California.
Desde entonces, el medio de comunicación se ha convertido en una presencia contundente entre las organizaciones de noticias conservadoras, conocido por difundir teorías de conspiración, particularmente en las redes sociales, y como un firme partidario del expresidente Trump y sus aliados.
