Jorge Armando Contreras parecía disfrutar de una vida más allá de las posibilidades de un director fiscal de un distrito escolar del condado de Orange.
Vestía ropa de diseñador, conducía un BMW X5 y compró una casa nueva de 1,5 millones de dólares en Yorba Linda, según los fiscales federales.
También tenía montones de dinero en efectivo metidos en bolsos Louis Vuitton y en un mini-nevera en su casa, dijeron los fiscales federales.
Contreras, de 53 años, fue sentenciado el jueves a casi seis años de prisión tras declararse culpable de malversar 16,7 millones de dólares del Distrito Escolar Magnolia. El distrito escolar, que abarca desde preescolar hasta sexto grado, atiende principalmente a estudiantes de entornos socioeconómicamente desfavorecidos en Anaheim y Stanton, anunció la fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California en un comunicado de prensa.
Desde septiembre de 2016 hasta julio de 2023, Contreras llevó a cabo su robo como director de servicios fiscales. Depositó más de 250 cheques en su cuenta bancaria personal de Wells Fargo, según las fotos de un cajero automático incluidas en la denuncia penal, y luego presentó registros bancarios falsificados al distrito escolar.
En tan solo 11 meses, Contreras malversó más de 4,1 millones de dólares, según documentos judiciales. Durante ese mismo tiempo, retiró 325.000 dólares de varios cajeros automáticos, transfirió más de 130.000 dólares a su pareja antes de casarse y pagó 1,9 millones de dólares con su tarjeta de crédito American Express.
Según consta en los registros judiciales, presentaba cheques a sus superiores para que los firmaran por pequeñas cantidades de una cuenta escolar que, según él, estaban destinadas a corregir errores de nómina y a la recaudación de fondos de la escuela. Más tarde, modificaba los montos de los cheques. Inicialmente, los cheques se hacían a nombre de “MSD” con grandes espacios entre las letras, pero él los cambió a “María Socorro Domínguez”, dijeron los fiscales, pero no había empleados en el distrito escolar con ese nombre.
Fotografías de bolsos de diseño llenos de dinero en efectivo presentadas como evidencia contra Jorge Armando Contreras, un ex funcionario escolar acusado de malversar más de $16 millones del Distrito Escolar Magnolia.
(Fiscalía de Estados Unidos)
Entre noviembre de 2018 y mayo de 2023, Contreras transfirió más de 150.000 dólares a varios bancos en México, dijeron los fiscales. En las notas de una de las transferencias, Contreras escribió “casa en construcción” y en otra escribió “puertas, escaleras y ventana en construcción”, según documentos judiciales, y una transferencia bancaria de 5.000 dólares en 2022 simplemente se anotó como “chaquetas de lujo”.
Los fiscales afirmaron que Contreras también tenía una empresa productora fachada que utilizaba para explicar su riqueza. La empresa, JC Productions, fue descrita en una publicación de Instagram como la que organizaba las “mejores producciones musicales y eventos en vivo”, según los registros judiciales.
Contreras les dio a los funcionarios escolares tarjetas de regalo de Starbucks por 25 dólares como obsequios de Navidad que él mismo autografió con JC Productions. Un funcionario escolar dijo que vio una valla publicitaria de JC Productions en el distrito escolar para promocionar un espectáculo musical, dijeron los fiscales.
Los agentes federales que registraron la casa de Contrera en Yorba Linda el 19 de octubre de 2023, encontraron cientos de miles de dólares en efectivo, bolsos de diseñador y ocho botellas de tequila Clase Azul Ultra, que cuestan alrededor de $1,800 por botella.
Agentes federales confiscaron 33 bolsos, carteras y monederos de Louis Vuitton, junto con joyas de Cartier, David Yurman y Versace, 11 pares de zapatos de diseñador y accesorios, según registros judiciales.
Contreras se declaró culpable el 28 de marzo de un cargo de malversación de fondos, robo y malversación intencional de fondos de una organización que recibe fondos federales, según los fiscales federales.
“En lugar de utilizar su trabajo en un distrito escolar público para ayudar a niños socioeconómicamente desfavorecidos, Contreras malversó millones y millones de dólares, que gastó descaradamente en una casa de lujo, un automóvil y ropa y accesorios de diseño”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en un comunicado.
Las autoridades afirmaron que han podido recuperar alrededor de 7,7 millones de dólares en propiedades y artículos personales relacionados con el plan. Al sentenciar a Contreras, el juez federal de distrito Fred Slaughter le ordenó pagar 16.694.942 dólares en concepto de restitución.
