Durante el día, Israel Claustro era un fiscal del condado de Orange que derribaba a pandilleros violentos, abusadores sexuales y burócratas corruptos.
En 2022, Claustro logró la victoria electoral y obtuvo un puesto judicial vacante.
Durante años, también dirigió una empresa de gestión de atención sanitaria y facturación médica. Ahora, enfrenta acusaciones de que su pluriempleo estaba plagado de fraude y era parte de una conspiración de larga data con un médico de Pasadena, según registros de la corte federal.
El médico, Kevin Tien Do, acordó declararse culpable este mes de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y de firmar una declaración de impuestos falsa, según registros judiciales.
Do admitió haber redactado informes médicos que fueron presentados y facturados a un fondo estatal para trabajadores lesionados, ocultando su participación al trabajar con un cómplice para incluir los nombres de otros médicos en los registros.
Los fiscales federales no han nombrado a Claustro en los documentos judiciales ni lo han acusado de ningún delito.
Pero el acuerdo de declaración de culpabilidad de Do y los cargos presentados en su contra detallan cómo operó el plan con el “co-conspirador número 1”, descrito como un fiscal de OC que en 2022 se convirtió en juez y que operaba una empresa de atención médica con su esposa. Presentaciones judiciales estatales y registros públicos, algunos de los cuales fueron informados por el Registro del Condado de Orangesugieren que Claustro fue el presunto “co-conspirador”.
Paul S. Meyer, abogado de Claustro, no respondió a las preguntas escritas y dijo al Times: “Es prematuro hacer comentarios”.
Las acusaciones arrojan una sombra sobre un miembro prominente de la comunidad legal del Condado de Orange que centró su educación difícil y su compromiso con la ética mientras construía su carrera.
“Mi primer recuerdo de la infancia es dormir en el suelo de la sala de nuestro apartamento de dos habitaciones en Pomona compartido con seis hermanos, padres y tíos”, dijo Claustro en su campaña judicial de 2022 antes de ganar el 73% de los votos en las primarias de junio.
Claustro señaló que era el primero de sus hermanos nacido en Estados Unidos de padres mexicanos con educación de tercer grado. “Mi capacidad única para conectarme con la gente, especialmente con los miembros menos ricos de nuestra comunidad, ayuda a fomentar la confianza en el sistema de justicia estadounidense”, dijo.
No está claro cómo Claustro se cruzó con Do.
Nacido en Saigón, Vietnam, Do emigró a Estados Unidos cuando era adolescente y se graduó en la Facultad de Medicina Keck de la USC, según los registros de la Junta Médica estatal. Trabajó con pacientes psiquiátricos y dirigió una práctica de rehabilitación en Hawthorne y Beverly Hills antes de que su carrera diera un giro.
En 2003, Do se declaró culpable de complicidad en el fraude sanitario con un plan para presentar reclamaciones falsas a Medi-Cal. Cumplió un año en una prisión federal. En ese plan, Do permitió que una empresa de facturación médica utilizara su identidad para facturar servicios que no había prestado y luego dividió los ingresos con la empresa y se embolsó el 20%.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad de este mes, Do admitió que en los últimos años trabajó con una empresa con sede en Rancho Cucamonga llamada Liberty Medical Group, escribiendo informes sobre pacientes discapacitados que se presentaban al estado para obtener beneficios de compensación laboral.
Debido a la condena previa de Do, se le prohibió participar en el sistema estatal de compensación para trabajadores, aunque mantuvo su licencia médica. Así que Liberty Medical Group omitió el nombre de Do en los informes y en su lugar incluyó a otros profesionales.
Hubo otro problema: Do admitió que el “co-conspirador número 1” carecía de una licencia médica o una credencial médica relacionada, por lo que no podía ser propietario de una corporación médica.
Así despegó la supuesta conspiración de la pareja, con escasas huellas digitales de sus verdaderos operadores.
Los fiscales no han alegado que Do facturó por servicios que no realizó.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Do dijo que Liberty Medical Group tenía un propietario “de facto” singularmente poderoso: el presunto cómplice, que “controlaba completamente” Liberty, incluida la firma de cheques de Liberty y la contratación de otros médicos y empleados.
El papel de Claustro en Liberty Medical Group se estableció en documentos judiciales estatales. En octubre, el psicólogo Nhung Phan demandó a Liberty Medical, alegando que le debían 100.000 dólares por evaluaciones realizadas años antes. En la demanda, Phan relató haber intercambiado comunicaciones con “Israel” por sus facturas impagas. La demanda también incluía correos electrónicos intercambiados con Claustro y su esposa en los que Phan escribió que estaba tratando de cobrar “pagos por pacientes por los que no nos han pagado”.
Claustro respondió en noviembre de 2023 que todos los casos habían sido pagados y agregó: “Los registros de pago están almacenados. Alguien recuperará los registros”. Liberty no ha presentado una respuesta a la demanda de Phan.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Do afirmó que fue su cómplice quien ideó el plan para que Do generara informes que contuvieran los nombres de otros médicos o proveedores.
Los fiscales citaron un cheque que Do recibió de Liberty el 4 de agosto de 2020, que incluía una línea de memorando para el paciente MP. Pero el informe presentado por Liberty al programa estatal de compensación para trabajadores en junio de 2020 incluía el nombre de un médico diferente como autor del informe. dijeron los fiscales.
El estado pagó a Liberty más de $3 millones por tales facturaciones de Do, incluidos $1,3 millones en 2019, $1,2 millones en 2020 y $499.000 en 2021, según registros judiciales. En 2022, la facturación cayó a 141.000 dólares.
Si bien a Do le pagaron más de 300.000 dólares por su trabajo, más de 1,5 millones de dólares “fluyeron” a una empresa controlada por el “co-conspirador número 1” y su esposa, según el acuerdo de culpabilidad.
Esa empresa no figuraba en el acuerdo de culpabilidad, pero los registros públicos indican que es Valley Health Care Management. En su declaración de ingresos de 2022 como candidato judicial, Claustro incluyó a Valley Health, pero dijo que su cónyuge era dueño de la empresa. En 2017, Claustro se catalogó como director ejecutivo de Valley Health Care, según documentos corporativos estatales. En su demanda, Phan también incluyó una copia de un contrato que describía a Valley Health como el “gerente comercial” de Liberty.
Como parte de su declaración de culpabilidad, que Do debe presentar formalmente el 3 de enero, también admitió no haber informado sus ganancias de Liberty Medical al Servicio de Impuestos Internos.
Claustro sigue siendo juez en la sección de derecho de familia del Tribunal Superior de OC. Está previsto que su mandato finalice en 2029. Un portavoz del tribunal dijo que no podía responder preguntas sobre el asunto.
“El Tribunal Superior de OC está sujeto a reglas éticas que no permiten la discusión de tales asuntos que pueden o no estar ante otro tribunal, ante el tribunal o en manos de cualquier agencia encargada de hacer cumplir la ley”, dijo el portavoz, Kostas Kalaitzidis.
