La administración Trump está disolviendo una unidad en el Departamento de Justicia que fue responsable de investigar los delitos de criptomonedas, criticando a la administración Biden como demasiado agresiva contra la industria de rápido crecimiento.
En un memorando emitido el lunes por la noche, Todd Blanche, el Fiscal General Adjunto, denunció a sus predecesores por investigar a los operadores de criptomonedas de una manera que llamó “mal concebido y mal ejecutado”. En cambio, instruyó al departamento para que reduzca el enfoque de las investigaciones de criptomonedas a crímenes como fraude, tráfico de drogas y terrorismo.
La directiva está en consonancia con el amplio abrazo del presidente Trump de la industria criptográfica durante su campaña y en el cargo a medida que avanza para relajar la aplicación.
La familia Trump ha ampliado sus intereses comerciales en la industria, incluso al establecer una empresa criptográfica, World Liberty Financial. Poco antes de asumir el cargo, Trump emitió su propia memoria. Y Trump Media & Technology Group, la compañía de redes sociales en la que es el accionista mayoritario, dijo que planea introducir una serie de productos de inversión de activos digitales este año.
La Directiva del Departamento de Justicia sigue movimientos similares a la Comisión de Bolsa y Valores, que ha desestimado demandas e investigaciones pendientes que involucran asuntos en los que las empresas criptográficas no se habían registrado como intercambios. Varios abogados de la SEC en esos casos han dejado la agencia reguladora.
La SEC también ha cortado drásticamente el personal de una unidad de cumplimiento de criptografía. Como cuestión de política, la SEC ha dicho que no va a buscar regular Memecoins porque los activos digitales novedosos no son valores.
El Departamento de Justicia, en su memorando, acusó a la administración Biden de una “estrategia imprudente de regulación por enjuiciamiento” hacia el mundo de las monedas digitales.
En el futuro, escribió Blanche, los fiscales deben seguir solo casos de criptomonedas “que implican conducir a los inversores victimizados”, estafas, piratería y uso de criptografía para financiar otros crímenes como el fentanilo o la trata de personas. Dichos enjuiciamientos, según el memorando, “son importantes para restaurar los fondos robados a los clientes, generar confianza de los inversores en la seguridad de los mercados de activos digitales y el crecimiento de la industria de los activos digitales”.
Ordenó a un grupo de fiscales que investigan la integridad del mercado y los importantes fraudes para dejar de buscar la aplicación de la criptomonedas y centrarse en asuntos de inmigración y fraude de contratistas.
También disolvió el equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas, un grupo dentro de la sede del Departamento de Justicia que se creó en los últimos años para manejar tales casos. Las oficinas individuales de los abogados de los Estados Unidos aún pueden buscar casos que involucren investigaciones relacionadas con las criptomonedas, escribió Blanche.
El nuevo enfoque parece tener la intención de prevenir casos como el que se presentó en 2023 contra el fundador de Binance Changpeng Zhao por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, que requiere que las instituciones financieras verifiquen las identidades de sus clientes e reportan actividades sospechosas que podrían ser evidencia de lavado de dinero. La compañía acordó pagar una multa de $ 4.3 mil millones como parte de su declaración de culpabilidad.
En los primeros días de la administración, los funcionarios de Trump señalaron su descontento con tales casos cuando degradaron efectivamente al fiscal que había fundado el equipo de aplicación de criptomonedas, Eun Young Choi.
Ese equipo fue creado en 2022 para ayudar a los fiscales a penetrar el mundo a menudo turbio de la criptomoneda, ya que los delincuentes transnacionales comenzaron a usar dinero digital cada vez más para facilitar los delitos.
Matthew Goldstein Informes contribuyados de Nueva York.
